【洵南中文网】 《星网讯》民族民主党(NDP)党团领袖Rabin Parmessar要求政府尽快提交完整清单,列明苏里南为打击洗钱与恐怖融资仍需完成的全部法律、政府决议、行政令以及机构改革举措。他在国民议会上警示,本国不容拖延落实国际标准,要求针对每一项行动,明确责任主体与完成时限。 Parmessar于周二国民议会公开会议上提出该议题。他表示,目前缺少一份完整清晰的总览文件,议会无法跟踪各项整改措施的推进进度。这位NDP党团领袖指出,整改工作不只是国民议会需要审议的法案,还包含政府决议、部长行政令以及机构能力建设,上述内容均是苏里南达到反洗钱、反恐怖融资国际规范所必需的。 苏里南是加勒比反洗钱金融行动特别工作组(CFATF)成员,该地区机构负责监督各国落实反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的相关标准,涵盖打击洗钱、恐怖融资及扩散融资工作。 Parmessar称,司法与安全部长Harish Monorath在预算审议阶段,已经就相关工作做过总体介绍,对此他表示感谢,但这份信息不足以有效监督整改进度。他希望拿到一份清单,列明各项待办事项、优先级、负责机构或部门,以及完成截止日期。 对国民议会而言,需要清楚知晓尚有哪些法案待审议、何时能够就绪;各部委起草的政府决议与行政令同样需要明确上述信息。Parmessar将其概括为政府必须提供的信息:“谁负责、做什么、何时完成”。 警示潜在后果 该党团领袖明确表达对剩余措施推进速度的担忧,并警告苏里南若整改进展不足将面临严重后果。Parmessar表示,国家不仅要避免被列入黑名单,灰名单同样必须竭力规避。“这两种情况我们都不能接受。”他认为苏里南当前处境,根本不允许出现拖延。“我感受不到这件事的紧迫性。”他敦促政府尽快将这份清单提交议会,国民议会不久即将休会。 这份担忧有着现实背景。苏里南正处于加勒比反洗钱金融行动特别工作组的反洗钱与反恐怖融资后续跟进程序中。2024年发布的第二份强化跟进报告指出,相较于上一轮评估,苏里南取得显著进展。工作组针对9项FATF建议重新开展评估,当时苏里南在40项建议中已有21项达到合规或大体合规。 苏里南反洗钱政策实施办公室(AML‑PIU)表示,多个政府机构参与完善本国反洗钱、反恐怖融资与反扩散融资体系,其中包括苏里南金融情报机构、中央银行、检察院、苏里南警察部队、博彩监管委员会以及多个部委。