荷籍男子涉洗黑钱案，荷兰检方提刑七年 ，牵涉苏里南副总统黄金交易
【洵南中文网】《星网讯》荷兰检察机关（OM）日前向法院提出，对涉嫌洗黑钱的皮特·沃特（Piet Wortel）判处七年监禁。沃特被指控洗白近800万欧元，并涉嫌持有大量来历不明的黄金。在调查过程中，他突然供称，这些价值650万欧元的金条，来自苏里南副总统朗尼·布伦斯维克（Ronnie Brunswijk），并非属于自己。然而，荷兰检方对此说法存疑，并指沃特无法交代黄金的合法来源。此外，他还涉嫌伪造文件，在鹿特丹法院的审讯中，布伦斯维克的名字更被多次提及。根据检方调查，沃特的财务状况与其收入来源极不相称——他曾豪掷50万欧元购买劳斯莱斯库里南（Rolls-Royce Cullinan），在高级餐厅用餐、入住豪华酒店，这些行为引起警方关注，并促使检方启动名为Shoreham的洗黑钱调查。该案进一步牵涉苏里南和荷兰两地的多方证人，并引发多达20宗国际司法互助请求。沃特早前已因贩毒被判重刑，现虽在此案中获释，但调查仍在进行。检方指出，他与同伙透过加密对话进行可疑资金交易，疑似涉及跨国洗黑钱活动。沃特被控非法洗白约100万欧元的豪车资产，以及涉及163根金条的黄金交易，当时市值650万欧元，目前已升值至1400万欧元。他在第五次审讯时供称，这些黄金属于布伦斯维克，并出示一份经公证人签署的文件，以证明其说法。但荷兰检方指出，该文件存有瑕疵，且其辩护律师曾要求布伦斯维克签署一封声明信，内容直指黄金属于对方。检方质疑，这类做法等同于强迫证人「照稿读」，缺乏可信度。警方在沃特的手机内发现多张金条照片，拍摄时间集中在2018年至2020年，并记录有重量、纯度及编码。此外，警方还找到沃特与一名金商「法兰克（Frank）」的对话，显示对方正在替他处理黄金买卖，讯息内容如下：「早上好，大哥。金条已准备好，按照当前市价，您又多赚了10万美元。」「下午好，邻居，您什么时候方便，我可以把金条送过去？」对话发生后不久，手机内即出现大量黄金照片，警方亦在沃特家中发现与金条购买相关的发票，进一步佐证检方指控。检方强调，黄金因易于转移、价值稳定且来源难以追溯，成为犯罪集团理想的洗黑钱工具。他们认为，沃特以黄金进行非法交易，并可能利用其进行其他犯罪投资。因此，荷兰检方除了请求法院判处七年监禁，还要求充公163根黄金及一系列高端车辆，包括来自杜拜的劳斯莱斯与宾利（Bentley Bentayga）。此外，检方计划启动没收程序，以追回非法所得资金。此案仍在审理中，荷兰法院将于近期作出裁决。
