苏里南成功避免列入国际金融黑名单
【洵南中文网】《星网讯 》 加勒比金融行动特别工作组（CFATF）宣布苏里南被列入国际金融黑名单的风险已经躲开 ，但为了符合所有40条建议，还有大量工作需要进行。这是反洗钱计划执行单位（PIU）主席Roy Baidjnath Panday在一次访谈中的话。他指出， 对抗洗钱和恐怖主义资助的战斗还没有结束。苏里南在2022年11月至2025年11月之间必须采取多项措施。Panday表示，未完全解决的问题将转入2023-2025年度计划，重点是2024年。这涉及三个重要的举措：1、进一步加强金融和非金融服务领域、赌场、国际制裁委员会和税收制度的法律法规。2、加强负责执法和监督的机构，特别是金融情报部（FIU）、警察（财政调查小组）、检察院打击洗钱和恐怖主义资助的起诉能力。PIU主席还提到现有的司法体系，包括： FIU、警察、检察院和法院、加强对金融法律遵从的监督、博彩委员会和实施联合国安全理事会决议的国际制裁委员会、税收政策也应进一步加强。一个要成立的重要机构是成立“财政欺诈部门”。政府已经表达了这方面的承诺，已经有了一份概念法案。Panday表示，该机构将成为一个打击财政犯罪的部门。PIU主席说：“这些举措旨在填补我们体系中的漏洞，以确保我们的金融体系保持健康和廉正。”最主要的目标是让银行和其他金融机构（如养老金、贷款机构、汇款机构和外币兑换店）能够良好且正直地运作，不危害金融经济体系，也不受到国际货币基金组织、国际开发银行和其他融资机构等机构的批评或负面评价。Panday强调，打击洗钱和防止腐败是最重要的事情。
