2027年11月对苏里南在CFATF的地位具有决定性意义
【洵南中文网】 《星网讯》 未来十四个月将对苏里南在加勒比金融行动特别工作组（CFATF）中的地位具有决定性意义。在当前强化后续评估进程中，2027年11月被视为最后一次机会，若能取得足够可证实的进展，便可获得评估结果，从而使该国脱离这一强化后续评估进程。因此，总统反洗钱/反恐融资/反扩散融资工作组与公共和私营机构一道，启动了加速执行阶段。 在9月16日（周三）举行的首次联合工作会议上，各方明确指出，仅有新的法律、政策文件和程序是不够的。各机构必须用可靠且可核查的数据证明，打击洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的措施确实得到应用并产生结果。 该工作组由Jennifer van Dijk-Silos担任主席，沿两条主线开展工作：技术合规和有效性。前者核查所需的法律、法规和制度安排是否存在、是否正式确立并可适用。后者则评估该系统在实践中是否真正运作。 这意味着，必须能够证明监督、风险评估、客户尽职调查、最终受益所有人（UBO）和政治公众人物（PEP）审查、制裁筛查和报告程序等如何运作。此外，侦查和起诉方面的成果也必须能够用数据加以佐证。 一个重要原则是，向CFATF所作的任何陈述都必须有证据支持。例如，当表示某项政策得到有效执行时，不仅要有政策文件，还要有统计数据、报告、工作流程，以及在必要时提供经匿名化处理的实践案例，以证明其运作。 该工作组不希望掩盖缺陷。现有漏洞、执行问题和制度障碍恰恰应被梳理出来，以确定在可用时间内还能采取哪些措施。 公共和私营利益相关方被要求最好指定两名所谓的联络人：一名负责技术合规，一名负责有效性。如果可用人员不足，可由一人同时处理这两部分。这些官员构成其所在机构与工作组之间的纽带，并且必须能够接触相关案卷、数据、专家和决策者。 在完成对某一机构或行业的缺陷分析后，将与被涉及组织讨论相关结论。该组织可以纠正事实错误并提供补充信息。据该工作组称，这一验证并非为了“谈判掉”缺陷，而是为了形成准确且站得住脚的国家整体情况。 苏方为此制定了加速路线图。本月已开始对技术缺陷进行分析，并对金融行动特别工作组（FATF）相关建议进行优先排序。针对每项建议，确定可以消除哪些缺陷，以及为此需要哪些立法或执行调整。 2027年2月1日被确定为技术合规的内部截止日期。此后，重点必须放在行政批准、生效和措施执行以及证据收集上。仅有一项法案或政策草案不足以进行技术重新评估：措施必须实际获得通过并生效。 与此同时，还致力于证明该体系的有效性。2027年7月1日是完成该案卷的目标日期。随后进行行政验证和进一步报告，最终基准是2027年11月在CFATF的全体会议审议。该工作组强调，它无法单独执行这一进程。监管机构、部委、侦查和起诉机关、金融机构以及其他公共和私营组织仍对各自工作领域内的措施负责。 据该工作组称，这一努力的影响还超出CFATF的评估。一个有效的反洗钱及反恐融资和反扩散融资体系，对国际支付关系、代理行服务、贸易融资、投资和获得金融服务也很重要。因此，新执行阶段的核心在于：不仅必须证明纸面上存在哪些规则和措施，尤其要证明它们在实践中行之有效并产生可证实的成果。
