荷兰检察院：对银行的罚款依据案件严重程度与规模确定

【洵南中文网】

《星网讯》荷兰检察院就2018年洗钱调查案，与三家苏里南银行达成和解。罚款金额根据涉案金额大小、违法行为严重程度以及本案属于过失洗钱的事实确定。

Hakrinbank 支付 166 000 欧元，Finabank 与苏里南银行（De Surinaamsche Bank）各支付 124 500 欧元。

上述交易属于针对过失洗钱嫌疑的庭外和解。案件涉及2018年4月在史基浦机场被扣押的一笔现金运送。

当时，荷兰侦缉部门 FIOD 扣押了总价值 1950万欧元 的现钞。这笔资金来自三家苏里南银行，原计划运往香港。

据荷兰检察院表示，之所以怀疑存在过失洗钱，是因为这些银行对现金来源未实施充分监管，尤其是对与银行有业务往来的货币兑换所客户，审查不足。

该案是海关、FIOD、皇家宪兵、荷兰中央银行及检察院等机构于2016年启动的一项更广泛调查的一部分，调查重点是通过史基浦机场大规模运送现金可能存在的洗钱行为。

在确定罚款金额时，考虑了法人最高罚款等级、涉案金额的不同规模，以及不存在故意的事实。检察院指出，本案属于过失洗钱，是较轻的一种洗钱形式，且无法确定全部资金均来自犯罪活动。

和解达成后，被扣押的资金将返还给相关银行。