检察院：Hoefdraad 蓄意绕过中央银行及监管机制
【洵南中文网】
《真理时报讯》荷兰检察院（OM）指控前财政部长 Gillmore Hoefdraad 涉嫌19项刑事犯罪。总检察长上周向国民议会（DNA）提交申请，要求对这位前部长启动弹劾程序。
该申请是针对苏里南邮政储蓄银行（SPSB）大规模财务违规行为展开刑事调查后提出的。据检察院称，司法干预小组（JIT）的调查结果描绘出 Hoefdraad 在2015 年至 2020 年担任财政部长期间，存在系统性腐败、欺诈与滥用职权的行为。
多项严重指控
检察院对 Hoefdraad 的指控范围广泛，共涉及 19 大项罪名：
• 参与犯罪组织
• 多项违反《反腐败法》行为
• 公职人员伪造文件、伪造文书、诈骗及各类挪用公款行为
• 滥用政府官员身份实施犯罪
蓄意绕过中央银行
指控中的一个核心内容是：Hoefdraad 蓄意规避作为国家法定出纳机构的苏里南中央银行及相关监管机制。
调查显示，自 2016 年 3 月起，Hoefdraad 下令将巨额国家收入存入苏里南邮政储蓄银行账户，包括：
• 税收收入
• 签证费
• 旅游卡销售收益
检察院指出，Hoefdraad 身为财政部长，原本负责通过中央银行管理国库，且他在担任央行行长期间就明知 SPSB 评级不足、存在严重问题，不具备管理国家财政的法定资质、系统与专业能力。通过这种操作，包括审计院、财政监督部门在内的法定监管机构均被绕过。
在 SPSB 内部建立“影子系统”
据检察院称，Hoefdraad 与时任 SPSB 行长 Ginmardo Kromosoeto 密切合作，建立了一套可绕过正常预算监管使用国家资金的系统。
其中关键工具为各类中间账户，包括重要总账账户“Aangehouden Posten Min Fin”，大量国家资金被存放在此类账户中，绕过常规预算与监管流程。
利用空壳公司转移资金
调查还显示，Hoefdraad 涉嫌使用空壳公司（SPV）转移国家资金，例如：
• Investment Partners NV
• New Vision International NV
这些公司被用于中转公款、购买未登记在国家名下的不动产，并向第三方支付用途不明的款项。
• Investment Partners NV 赤字约 SRD 1,160 万
• New Vision International NV 赤字高达约 SRD 7,700 万
这些亏空最终均用国家资金填补。
住房基金涉嫌挪用欺诈
2019 年 9 月，内阁批准了超过 SRD 4.81 亿 的低收入住房建设基金。
但同年 11 月，Hoefdraad 书面下令将其中 SRD 1.5 亿 转入 Investment Partners NV，用于填补该公司在 SPSB 的赤字，而该公司从未开展任何住房建设活动。
检察院称，此举意在阻挠审计部门对资金缺口的调查。
破坏央行监管
检察院还指控 Hoefdraad 积极破坏中央银行的监管：
• SPSB 多年未提交年度账目，资金使用完全不透明
• Hoefdraad 被指通过 WhatsApp 指示 Kromosoeto 阻挠、遣返央行检查人员
• 2018 年央行计划现场检查时，Hoefdraad 亲自致电并书面要求央行行长推迟检查
议会将作出决定
总检察长在申请中认定，已有充分证据表明 Hoefdraad 在任期间构建了复杂体系，使国家资金脱离正常监管使用。
由于相关罪行涉嫌在部长任内实施，必须通过针对公职人员的特别程序进行追诉。
因此，是否正式弹劾 Hoefdraad 将由国民议会决定。议会将于本周四对总检察长的申请进行审议。