荷兰从苏里南银行扣押的 1,950 万欧元仍然存在

【洵南中文网】
《先锋网讯》
海牙法院尚未解除 2018年4月在史基浦机场对来自苏里南的 1,950 万欧元现金进行的刑事扣押。这是海牙法院在荷兰最高法院将案件转交后作出的决定，并在海牙法院的新闻稿中公布。
苏里南中央银行（CBvS）和三家苏里南商业银行对这次扣押提出了申诉。此前，荷兰北部法院和阿姆斯特丹法院均支持了苏里南方的申诉立场。
但荷兰检察院（OM）针对这些决定向最高法院提出上诉。最高法院在两起案件中均认为先前的决定不能维持。在2023年，最高法院将案件转交给海牙法院重新裁定。
在申诉书中，苏里南中央银行和商业银行表示，扣押资金违反了国际惯例法。苏央行作为苏里南的国家机构和资金的发送方，应该享有刑事扣押的豁免权。然而，海牙法院认为苏央行不能主张豁免权，因为被扣押的资金并不是其财产，而是三家商业银行的财产。苏央行在这次资金运送中只是起到了协助作用。
苏央行和商务银行还要求返还资金，因为他们认为刑事法院在未来最终判决没收资金的可能性非常低。资金仍被扣押，因为OM表示他们打算在未来的刑事案件中请求法院宣判没收这些资金。苏央行和商务银行指出，尽管扣押已超过六年，但荷兰检察院仍未提起刑事诉讼。
法院指出，在此类申诉程序中，由于调查仍在进行，其审查只能是初步的。审查必须基于目前可用的信息，不能过多预测未来刑事案件中将可能出现的决定。
在海牙法院的庭审上，荷兰检院表示已决定起诉苏里南商业银行，怀疑其涉嫌洗钱。目前，商业银行的代表已被邀请接受问讯。荷检院还提供了洗钱调查的初步报告。在这种情况下，法院认为没有理由认为刑事法院未来不可能宣判没收资金。
海牙法院还认为，保持资金扣押的决定并未违反比例原则或次要性原则。因此，苏方申诉被驳回。