荷兰检察院正式检控苏里南三间商务银行

【洵南中文网】
《真理时报讯》
正值苏里南努力遵循「加勒比金融行动特别工作组」的严格建议之时，苏里南银行业面临重大挑战。周一，荷兰检察院正式起诉检控苏里南三间商务银行：Hakrinbank、Finabank、苏里南银行（DSB）。
这三家银行被指控在2018年试图洗钱1950万欧元。这笔资金原计划通过荷兰运往香港，但在史基浦机场被荷兰司法部门查获。
尽管过去几年中，这三家银行一直坚称这些资金是其客户的合法资金，但荷兰检察院怀疑这些资金是犯罪活动所得的。现金本计划通过香港进入中国，然后以非现金形式（电子汇款）返还至苏里南的三家商务银行。三家银行已被传唤出庭。荷兰检察院怀疑的依据之一是这些资金大部分是500欧元的纸币，这在欧洲司法机构看来通常与犯罪资金相关。
自2018年以来，此案一直受到荷兰检察院的关注，并已建立了一个案件档案。在这三家银行中，多个客户曾存入大额资金，有时高达100万欧元，其它大额资金则以较小的批次存入。运输工作由苏里南中央银行负责。荷兰司法部门关注的是资金的来源。然而，苏里南中央银行也指出这些资金是合法的。
在审理过程中，荷兰哈勒姆市（Haarlem）的法院曾基于中央银行在此类交易中的豁免权，判决苏里南银行胜诉。然而，荷兰最高法院撤销了这一判决。最初，资金准备返还给苏里南的银行，部分原因是苏里南政府正式表示不会配合起诉这些银行。然而，荷兰检察院并未放弃此案，并在最高法院的支持下继续追查，并指出在没有苏里南政府的配合，仍有可能对这三家银行进行起诉。