中央银行报告金融部门风险分析情况

【洵南中文网】
《政府网讯》 “加勒比金融行动特别任务组织”（CFATF）在第四轮评估的框架下评估了苏里南的反洗钱/打击恐怖主义和打击腐败（AML/CFT/CPF）情况。CFATF团队于2022年2月28日至3月11日期间访问了苏里南。评估基于“金融行动特别任务组织”（FATF）的40项建议进行。
《相互评估报告》（MER）于2022年12月已发布，并于2023年1月公开。该报告概述了在实地访问期间当地实施的AML/CFT措施。MER的一个建议是更新《国家风险分析》并执行《部门风险分析》（SRA）。
在银行业的SRA框架下，苏里南中央银行（CBvS）得到了美洲国家组织（OAS）的“反跨国有组织犯罪部门”技术援助。目前，由KROLL Consultants执行NRA 2.0。银行业的部门风险分析结果将纳入NRA 2.0。
SRA包括对银行业ML/TF威胁和脆弱性的评估，以了解该部门识别、评估和理解风险的程度，然后采取行动，包括监管机关指示的应对行动，以防范和打击洗钱（ML）和恐怖融资（TF）。鉴于MER的行动给予的优先级，此SRA有助于提高银行AML/CTF监管政策的质量和频繁度。如果不遵守，将受到有效和相称的制裁。
除了银行外，其他金融机构，特别是货币交易单位、保险公司，以及其他单位，如苏里南金融情报单位和苏里南博彩控制局，也参与了SRA。他们和其他金融部门和机构的代表参加了于2023年11月9日（星期四）在苏里南中央银行举行的与OAS-DTOC的验证会议。
FATF是一个国际组织，充当反洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器融资的“看守者”。在这一框架下，已经制定相关国际标准，旨在防止这些非法活动对国际金融体系的完整性构成的威胁。