政府为第二届国家金融风险分析筹集了 50 万美元

【洵南中文网】
《星网讯》 对于第二次国家金融风险分析（NRA），政府与 Kroll 反洗钱部门的国际运作专家团队签订了技术援助合同。财政和规划部将为第二次 NRA 的实施提供超过50万美元的资金。
最近几天，媒体报导了苏里南应采取的措施，以防止列入黑名单的严重后果。这些措施包括制定立法，并加强执法链中服务和机构的运作，以及苏里南中央银行对金融机构的监督、金融情报室的监督、非金融服务部门的监管，以及博彩委员会对游戏的监督。
反洗钱项目实施单位表示，一项同样重要的行动涉及实施第二个全国监管机构，以强化洗钱和恐怖主义融资的威胁，同时实施一揽子连贯措施来应对威胁。Kroll 团队已开始与公共部门参与者团队合作，很快还将与私营部门参与者举行会议。