🟢政府和谘询公司 Kroll 签署谅解备忘录

【洵南中文网】

《政府网讯》 苏里南政府——由司法部长、警察部长、财政规划部长代表——与国际知名的美国研究和风险谘询公司 Kroll Risk and Financial Advisory Solutions 签署了一份意向书。 该机构将协助苏里南终满足“金融行动特别工作组 ”（FATF）规定的条件，在打击洗钱、恐怖主义融资、扩散融资（非法武器贸易）方面不被列入黑名单。谅解备忘录于 2023 年 1 月 26 日（星期四）在总统 Chandrikapersad Santokhi 的见证下签署。

加勒比金融行动特别工作组 (CFATF) 对苏里南的“互评报告”（Matual Evaluation Report，MER）的评估表明，苏里南在防止被列入黑名单方面还有很多工作要做。基于此，反洗钱指导委员会已要求修订第一个国家反洗钱战略计划。据反洗钱计划项目实施单位（PIU）协调员 Roy Baidjnath Panday 先生说，该计划已确认 12个重点领域，从这 12 个重点领域产生 150 个行动点，并且可以进一步扩展为子行动点。结论认为，苏里南在实行能力上严重不足，最后认为有必要向财政部求助引入国际知名机构推进工作。经过一年时间的物色，最后选择了Kroll公司。该单位总部设在钮约，他们在30多个国家有业务，并且在欧洲、亚洲、中东设有分处，并且与国际组织（IMF、IDB）有合作关系。

Kroll公司的一个由三人组成的代表团，于1月23日开始在苏里南进行为期4天的考察工作，与中央银行行长、以及部长们、自然资源部长、检察院代理院长、非正常汇款报告处、赌采业监督会、外汇管理委员会、国际反洗钱委员会、反洗钱计划项目实施单位等等进行了交流。

苏里南目前收到了 40 项国际建议，宗旨是使其金融体系在执法和监管方面更加稳健。