🟢财政部假单据案头号嫌犯已向警方全盘认罪

【洵南中文网】

标准时报讯-据悉司法部门对财政部假单据案的调查基本上已完，事情已水落石出。案件的头号嫌疑人Daniëlle Kom,财政部合规监察部门负责人Daniëlle Kom在警方多天审问下已全盘认供。

她在被捕前还向网络发了一个视频称她是完全无辜的。

她于星期一被捕。在案件中被捕的还有Sergio（购车人）、M.K. 以及其兄弟和姐妹。据悉，Kom的家人利用了被盗的钱。

警方还在寻找Robert Koendjbiharie和Mosa Rother。

Koendjbiharie是收款账户的持有人。他很可能被人利用，可能他都不知道账户的动态。Rother有可能逃到法属圭亚那了。

司法部门的调查还发现迹象显示这个犯罪集团以类似的方式盗用国家的钱已有多年，只是他们以前大多都是偷较少款额，所以以前都没有被发现。

被牵涉的商业单位的银行账户都被冻结了，包括超市、车行等等。这些单位收到来自犯罪人的银行汇款后，把现金支付给犯罪人。司法部门不排除这种作为属于洗黑钱，司法部门将调查判断是否对这些单位采取经济犯罪追究处分。