🟢调查财政部资金被挪移案至今多个银行帐户遭冻结

【洵南中文网】

星网讯-在“伪造单据案”中，司法部门调查至今，已有几人受到讯问，但尚未逮捕任何人。嫌疑人Robert Koendjbiharie 在Finbank银行的账户已被查封。苏里南中央银行 (CBvS) 已分两批向该账户转账超过 4,090 万苏元。

他被执法部门通缉，他正在逃亡中。同样在 Finabank 的 Combé Markt （江边市场）的账户也已被司法冻结。1400 万苏元已从 Koendjbiharie 的账户转入 Combé Markt 的账户。资金已从 Koendjbiharie 的账户转给各种个人和企业家。

在这种情况下，Koendjbiharie 显然是个被利用的人。他是一家家具店的员工。他的账户于 4月25日收到1400 万苏元的转账，6月16日再收到2690 万苏元。 显然，真正的罪魁在背后控制这个帐户。这笔钱已从该帐户转移到多个其他帐户。在这些过程中违反了各种法律，涉及洗钱。部分资金还用于购买两辆奔驰，总金额近 840 万苏元。这些车辆昨天被司法部门扣押了。

购车手续的办理人是Sergio C.。他向警方表示，他代一位没有驾驶执照的朋友购买了两辆汽车。 律师 Maureen Nibte 证实，Sergio C. 于周一因此案被警方审问，但警方没有拘留他。Sergio C. 的账户中没有财政和规划部的任何资金。

6月27日，中央银行收到一份伪造的支付令单据，指示把 2000 万苏元转入 Koendjbiharie 的账户。这份付款令与前两份一样，并非来自财政与计划部的官员。6月 28日，财务常秘 Dharmradj Parohi 对 Koendjbiharie 提出了伪造和欺诈的控诉。

尽管已经报案并起诉，但这件事一直被政府保密。 7 月 12 日（星期二），国会议员Melvin Bouva在国民议会中揭露了这一重大欺诈案 此后不久，财政部和计划部的新闻稿确认发生该案件。