苏里南在打击洗钱和恐怖融资的国际评估中取得进展

【洵南中文网】

《星网讯》苏里南近日在牙买加参加了加勒比金融行动特别工作组（CFATF）第59次全体会议，并接受了评估。在六大关键建议中，苏里南成功解决了四项的不足之处。司法与警察部长Kenneth Amoksi带领的代表团表示，苏里南在重新评估过程中取得了显著进展，但仍需接受严格的监督，并计划在明年11月再次报告进展情况。目前，苏里南在40项建议中，仍有19项被评为”不符合” 或 “部分符合” 的等级（NC/PC）。
此次会议上，苏里南在六项关键建议中的进展得到了报告，并获得认可。政府已采取重要的法律改革措施，以解决之前在第四轮国家评估报告（MER）中指出的问题。其中，最重要的成就之一是《打击与防范洗钱和恐怖融资法》于2022年获得国民议会通过。此外，苏里南还修改了《刑法典》，并在去年更新了博彩业相关法律，以补齐第四轮评估报告中指出的法律漏洞。
今年，苏里南针对多项建议向金融行动特别工作组（FATF）申请重新评估，并取得了显著改善。例如：
• 建议3、5、19、26、30从「部分符合」升级为「完全符合」。
• 建议11从「基本符合」升级为「完全符合」。
• 建议27和28从「部分符合」升级为「基本符合」。
不过，建议20和38因仍有待改进的地方，未能升级。剩下的两项「六大关键建议」涉及恐怖主义融资的目标性金融制裁以及客户尽职调查（CDD），仍需持续改进。
官方声明指出，这些重新评估结果显示苏里南在加强打击洗钱和恐怖融资框架方面取得了长足进步，并彰显了苏里南致力于遵守FATF国际标准的决心。然而，仍有部分工作需要完成，以确保所有要求完全达标。
除了部长Amoksi外，苏里南代表团还包括：金融情报局（FIU）局长兼NAMLAC主席M. Jhapsie、博彩管理委员会主任A. Waterberg、中央银行金融合规部门主管兼NAMLAC副主席S. Gangadin-Algoe、检察官兼国际制裁委员会主席M. Winter、中央银行国际关系部职员N. Harnandan，以及中央银行养老基金监管部副主管I. Terlaan。