苏里南政府加入埃格蒙特集团将更有效应对金融犯罪

【洵南中文网】
《Unitednews网讯》
苏里南近期通过了《国际制裁法》，并正式加入了Egmont Group of Financial Intelligence Units (埃格蒙特集团 ，FIU)，这是打击金融犯罪的重要里程碑。该措施旨在大幅减少洗钱行为和恐怖主义融资。司法警察部长Kenneth Amoksi对这一进展表示肯定，同时呼吁关注国家监管机构（如苏里南FIU、Gaming Board和Centrale Bank van Suriname (CBvS)）的诚信问题。
Amoksi部长指出，只有监管机构继续以必要的诚信履行其职责，这些措施的有效性才能得到保证。他强调，法律的成功依赖于所有相关方的合规性。“监管机构必须确保法律能够真正运作，并确保各方严格遵守规定。”
在这次强化措施中，National Risk Assessment (NRA) 2.0报告成为了重要的指导文件。该报告为改善对金融和非金融机构的监督提供了重要见解，帮助更有针对性地解决风险。NRA 2.0是基于2019-2020年的初版报告，但也解决了其中提出的策略问题。
苏里南政府希望通过升级版的NRA提供更多关于金融风险的清晰指引以及应对措施。该报告与Financial Action Taskforce (FATF)的40项建议一致，FATF专注于打击洗钱和恐怖主义融资。Amoksi部长指出，法律法规不仅仅是象征性的，合规性和监督是确保其真正影响的关键。