Kroll 就洗钱问题向政府提出的建议

【洵南中文网】
《政府网讯》 风险研究谘询公司 Kroll Inc. 已向政府提交一份关于打击洗钱活动的行动建议。
2023 年 6 月 12 日，该风险谘询公司在总统办公室向 Chandrikapersad Santokhi 总统、财政和规划部长 Stanley Raghoebarsing 以及司法和警察部长 Kenneth Amoksi 提交了提案文件。反洗钱计划（AML-PIU）项目执行组（PIU）和国家反洗钱委员会（NAMLAC）的成员也出席了会议。
Kroll 是一个国际机构，帮助各国塑造良好的治理和机构。Raghoebarsing 部长说：“我们不仅要解决宏观经济问题。消除我们国家在金融治理方面的坏名声，也很重要。”
Kroll的提案文件包含：为降低被列入黑名单的风险、改善进入国际银行的渠道、确保苏里南机构在国外得到信任而应采取的必要措施。据部长称，要达成这些目标就应制定必要的规则，以及通过国家风险评估（NRA）来监测风险。
这位部长表示，重要的是要确定风险，以免发生洗钱行为，并确保国家获得应有的资金份额，“重要的是，这些钱不可流向犯罪组织，危及国家和国际安全。”
据他介绍，金融犯罪是加勒比地区会议讨论的重要议题之一。 “世界银行开发了一种识别国家风险的方法。我们希望 NRA 采用最高标准，也就是世界银行的标准，”财政部长补充道。
Kroll 的建议方案将在政府内部讨论。 Raghoebarsing 部长说：“始终依赖国际顾问并不是我们的意图，我们靠自己做事，并使苏里南成为适合做生意的国家之一。”