Surichange Bank 可能涉及洗钱，行长请病假在荷兰

【洵南中文网】
《Times of Suriname讯》 荷兰司法当局怀疑 Surichange 在银行从事大规模洗钱活动。据有关报导，该银行由荷兰的 Suri-Change BV 和苏里南的 Surichange Bank NV 组成，C.M 是其中的主要股东。
2020 年，荷兰 ABN-AMRO 银行获得法院许可，以洗钱风险等为由关闭 Surichange 银行的账户。 Surichange Bank 与 Surichange 保持了 16 年的合作关系，在荷兰和苏里南之间的汇款领域拥有强大的市场地位。这种类型的货币转移在国际上被认为是一种增加的风险。由于银行的严格规定，犯罪组织可以使用此类小型银行来进行汇款活动，例如从荷兰向苏里南转移资金以支付走私到荷兰的毒品。洗钱是通过几个阶段实现的，包括隐藏资金的来源和在银行系统中的存放。通过不同人转移犯罪所得，隐藏原始来源，并由银行机构便利安置，然后在社会货币供应中进行整合。这笔钱可以从相关银行机构转移到其他银行，看起来是合法的。
鉴于洗钱方式以及上述荷兰与苏里南之间的嫌疑标记，可以将嫌疑放在通过Surichange银行进行的此类交易中。这是一个非常令人担忧的情况，因为苏里南在最近的反洗钱“互评”中得分很低。 苏里南金融业界内的行为者主动或被动合作洗钱犯罪，资金可能对苏里南产生重大负面影响。 它可能会危及社会的合法汇款活动，同时减少苏里南急需的货币收入，进而导致汇率进一步上涨。
苏里南可能陷入金融封锁的风险是不能低估的。必须消除银行为犯罪交易提供便利的风险。
重要的是，Surichange 银行和苏里南中央银行都必须迅速澄清 Surichange 参与此类交易的情况。另外据了解，Surichange Bank 银行行长请了长期病假，目前他在荷兰。