政府高层研讨金融行动特别工作组报告

【洵南中文网】
《政府网讯》
2022 年 3 月，加勒比金融行动特别工作组 (CFATF) 审查了苏里南的反洗钱体制，并生成了苏里南的《相互评估报告》 (MER)。2023 年 2 月 28 日，在 Santokhi 总统领导下的反洗钱指导委员会讨论了MER报告中的不足之处，以及如何解决这些问题。出席会议的有副总统 Ronnie Brunswijk、司法警察部长 Kenneth Amoksi、空间规划和环境部长 Silvano Tjong-Ahin、财政和规划部长 Stanley Raghoebarsing，以及反洗钱项目执行组。 (AML-PIU)。
对CFATF 的审查以“金融行动特别工作组”(FATF) 的40 条建议进行，以解决相关问题，以便苏里南在 2023 年 11 月提交给 CFATF 的第一份后续报告可获得更好的评级。MER报告确定了 6 项优先建议。AML-PIU 成员 Ingeborg Geduld-Nijman 表示：“在解决 MER 中发现的问题时，我们决定优先考虑这些重要建议。”
此外，还有 300 个需要注意的行动要点，以及 CFATF 认为必须首先解决的优先行动清单。 Geduld-Nijman 说：“6项优先建议已经转化为我们需要在 2023 年 11 月的第一份报告之前解决的高级别优先事项清单。”
紧急行动要点描述了广泛的活动，包括工作层面的活动。
会议同意与各执行单位人员举行会议，讨论行动要点和时间表。