FATF建议落实仍嫌缓慢

【洵南中文网】

《苏里南日报讯》苏里南在避免被金融行动特别工作组（FATF）列入黑名单的进程中虽有进展，但整体步伐依然缓慢而艰难。据报道，尽管该国已符合多项国际要求，但仅部分落实的建议数量仍然偏高。在FATF的40项建议中，苏里南目前完全符合10项，基本符合17项。

自苏里南在反洗钱及反恐融资法律框架方面接受评估以来，政府已采取额外措施以强化反洗钱／反恐融资（AML/CFT）体系。其中，一项重要的新措施即将启动，约6,000名政治涉入人士（PIP’s）将被强制向公证人登记其资产，相关资产声明随后需提交反腐委员会，以供监督及进一步审查。

新规旨在提升透明度，并防止金融利益中的异常模式被忽视。此外，鉴于社会对国营企业腐败问题的关注，政府预计新增义务将带来更多申报与调查。

加勒比金融行动特别工作组（CFATF）已认可苏里南近期的努力，并将部分评级上调。建议29由“部分符合”提升至“符合”；建议1、10、23及32则上调至“基本符合”；建议6亦升至“基本符合”。

惟尽管取得进步，苏里南仍处于强化监督之下。CFATF指出，为达致全面合规，仍需进一步改革。政府将继续推进相关进程，目标是进一步强化廉政与监管框架，从而有效降低遭受国际制裁的风险。